作业帮什么叫洗钱?
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/07/14 06:20:18
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什么叫洗钱?
什么叫洗钱?
什么叫洗钱?
我不是专业的法律人士,
只从银行的角度说：
假如A的年收入是100元,A通过了非法手段得到了100W,如果一次性存入A自己的户头.
银行必然要调动反洗钱程序,把A列入警示名单,甚至联合司法调查来源是否合法.
这个时候A委托B,C,D,E,F等人,
每人手持20W,每次存入小于1000进入A的账户(间隔1周?1个月?等等)随机的持续一段时间(1年?5年?等等),直到100W完全存入A的账户.
这个是洗钱,最简单的一种.